安徽口子酒业股份有限公司独立董事
关于公司第五届董事会第一次会议相关议案的独立意见
(相关资料图)
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海
证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事工作制度》
的规定，我们作为安徽口子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，
基于独立判断的立场，现就公司第五届董事会第一次会议审议的相关事项发表如
下独立意见：
一、关于聘任安徽口子酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总
经理助理等高级管理人员的独立意见
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，拟
聘任徐进先生为安徽口子酒业股份有限公司总经理；聘任徐钦祥先生、朱成寅先
生、范博先生、黄绍刚先生、詹玉峰先生为安徽口子酒业股份有限公司副总经理；
聘任范博先生为安徽口子酒业股份有限公司财务总监；聘任聂基辉先生为安徽口
子酒业股份有限公司总经理助理。
我们认为：公司高级管理人员的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、
法规和《公司章程》的规定。候选人具备履行公司高级管理人员职责所必须的专
业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所
股票上市规则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形，同意聘任安徽口子
酒业股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、总经理助理等高级管理人员。
二、关于聘任安徽口子酒业股份有限公司董事会秘书的独立意见
根据《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，安
徽口子酒业股份有限公司董事会现拟聘任徐钦祥先生为公司董事会秘书。
我们认为：公司董事会秘书的提名、审议、表决程序符合国家有关法律、法
规和《公司章程》的规定。徐钦祥先生具备履行公司董事会秘书职责所必须的专
业知识和履职能力，未发现其存在《公司法》《公司章程》和《上海证券交易所
股票上市规则》中规定的不得担任公司董事会秘书的情形，同意聘任徐钦祥先生
为公司董事会秘书。
（以下无正文）
（本页无正文，为安徽口子酒业股份有限公司独立董事关于公司第五届董事
会第一次会议相关议案的独立意见签字页）
全体独立董事：
徐 岩 储育明 张 萱
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